1. Ana Sayfa
  2. Kripto Para
  3. Kripto Tarihinin En Büyük Ponzi Şemaları
Trendlerdeki Yazı

Kripto Tarihinin En Büyük Ponzi Şemaları

scam_800x533

Kripto tarihindeki en büyük Ponzi planları, milyarlarca dolar yatırımcının parasını ortadan kaldırdı. Chainalysis’in son raporuna göre 2019, kripto Ponzi şemalarının yılıydı.

Rapora göre, kripto para birimi Ponzi dolandırıcılarının ellerinde yaklaşık 4.3 milyar dolar kayboldu. Bu, 1,7 milyar dolar civarında olan bir önceki yıla göre üç kattan fazla. Bu makalede, önde gelen anlık kripto borsası hizmeti ChangeNOW , en büyük Ponzi şemalarına ve mekanizmalarına bir göz atıyor ve kripto pazarının nasıl daha güvenli bir alan haline getirileceğini tartışıyor. 

Ponzi Şeması Nedir?

Genel olarak, bir Ponzi şeması (veya bir Piramit şeması), şüphesiz yatırımcıları en kısa sürede büyük yatırım getirisi vaat ederek çeken bir yatırım şeklidir – ancak gerçekte bir finansal sahtekarlıktır.

Bir Ponzi planının genel konsepti, yeni yatırımcılar sisteme katıldıkça erken yatırımcılar için yatırım ilgisi yaratmaktır. Bunun anlamı, Ponzi programlarının, erken yatırımcılara ödeme yapmak için onlardan daha büyük ödemeler toplayarak sürekli yeni yatırımcıların sisteme akmasıdır. Program daha sonra yeni yatırımcılar kuruduğunda çöker.

Bir Ponzi şemasının bazı ortak özelliklerini ele alalım:

  • Gerçek bir ürün yok
  • Çok az veya hiç risk olmadan garantili yüksek yatırım getirisi vaatleri
  • Aşırı tutarlı yatırım getirileri
  • Organizatörler genellikle düzenlemesiz ve lisanssızdır
  • Ödeme almada zorluk

Diğer birçok dolandırıcılık türünde olduğu gibi, Ponzi şeması düzenleyicileri de potansiyel yatırımcıları havuza katılmaya çekmek için genellikle en son teknoloji veya üründen yararlanırlar.

Kripto para biriminin merkezi olmayan ve yarı anonim doğası, dolandırıcıların şüphesiz yatırımcılardan büyük kar elde etmesini cazip bir ağ geçidi haline getiriyor. Ancak, kripto ademi merkeziyetçiliğin arkasındaki fikir, kamu defteri üzerinde yapılan her işlemi görüntülemeyi mümkün kılar.

Öyleyse, dolandırıcıların insanları kripto para birimi varlıklarından dolandırmaları nasıl mümkün oldu? Taktiklerini inceleyelim.

Bir Ponzi Şeması Kriptoda Nasıl Çalışır?

Kripto Ponzi şemaları, geleneksel Ponzi şemalarıyla benzer bir örüntü izler. Temel olarak, insanların hızlı kâr arzusuna hitap ederek, onlara yatırımlarının yüksek bir verimini vaat ederek çalışır. Genellikle, ilk yatırımcı grubu ödenir, bu da diğer insanları altına koşmaya katılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Fed'in "sınırsız miktarda nakit" Bitcoin için henüz en büyük argüman
blank

Bazı kripto Ponzi dolandırıcılıkları, hedeflerine ulaşmak için kendi kripto para birimi borsalarını geliştirmeye kadar bile gelişmiş ve karmaşık süreçler kullanır. Diğer Ponzi dolandırıcılığı, insanlarla etkileşim kurmak için otomatik yazılım kullanır. Tipik bir durum iCenter Bitcoin ve Litecoin yatırım destanıdır. iCenter , sistemi çalışır durumda tutmak için piramit tarzı bir başvuru sistemi kullandı. Sahte yatırım büyüme yüzdelerine sahip yatırımcıları yanıltmak için bir Telegram grup sohbeti ve bir bot aracılığıyla faaliyet gösterdi.

Şirket, 99 veya 120 vade günü için günlük % 1.2 getiri kârı vaat etti – anapara tutarınızı ve beraberinizdeki karı almaya uygun olduğunuz dönem. Yatırımcılar, yönlendirmeleri yoluyla ekstra kazanç elde etmek için tavsiye kodlarını diğer insanlarla paylaşmaya da teşvik edildi.

Büyük bir heyecandan, çoğu yatırımcı daha fazla insanı katılmaya davet etmek için sosyal medyada video ve blog yayınlayacaktı. Bu model, bir insan akışının onu aktif tutmak için sürekli olarak sisteme girmesini sağlar.

Bazı Ponzi programları insanları istemeden bile para kaybetmeye zorluyor. Son zamanlarda, Ethereum ağındaki üç işlem muazzam ücretlerle gönderildi, bunlardan biri 0,55 ETH işlemi (10) için 10.668 ETH. Ponzi projesi gibi görünen az bilinen bir Güney Koreli P2P kripto borsası Good Cycle’ın hacklendiği ortaya çıktı. Güvenlik açıkları ortaya çıktı:

Ancak, değişimi kimin hacklediği ve potansiyel şantajın arkasında kim olduğu hala belli değil.

En Büyük Kripto Ponzi Şemaları – Sayılarla

Chainalysis verilerine göre , kripto dolandırıcılıklarının büyük çoğunluğundan Ponzi şemaları, dolanan toplam paranın % 92’sini oluşturdu. Bu kadar büyük!

Aşağıdaki grafikte Chainalysis, kriptoyla ilgili tüm dolandırıcılıkları tek bir yerde birleştirdi. Gördüğünüz gibi, 2019 yılı, kripto para birimi Ponzi dolandırıcılığı için en büyük rakamı çekti ve milyonlarca masum yatırımcıdan büyük para kazandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Bitcoin'in yarılanma olayından sonra ağ güvenlik modeli ince ayar gerektirecek mi?
blank

Chainalysis’e göre , kripto dolandırıcılıklarının büyük çoğunluğundan Ponzi şeması dolandırıcılıkları, dolanan toplam paranın% 92’sini oluşturdu

Ayrıca Chainalysis, 2019’da sadece altı farklı kripto Ponzi şemasına 2,4 milyondan fazla bireysel transfer yapıldığını araştırdı. Ayrıca, ortalama olarak yaklaşık 1,676 dolar değerinde kripto varlığı aktarıldı.

İsimlere Göre Bazı En Büyük Kripto Ponzi Şemaları

Kripto para biriminin benimsenmesi devam ederken, Ponzi şeması düzenleyicileri insanların cehaletini ve mali servet arayışlarını avlamak için zaman kaybetmedi. Kripto Ponzi şemalarındaki en büyük isimlere bir göz atalım.

BitConnect

blank

BitConnect, çok sayıda yatırımcıyı akıllıca tuzağına çeken en eski kripto Ponzi planlarından biriydi. Diğer birçok dolandırıcılık gibi, BitConnect de ilk aşamada umut verici görünüyordu. Şirket 2016 yılında halk için bir İlk Para Teklifi (ICO) ile başladı. Sürekli olarak, 2,5 milyardan fazla piyasa değeri ile CoinMarketCap’te en iyi performans gösteren kripto oldu.

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin ve Litecoin kurucusu Charlie Lee gibi eleştirmenler ve uzmanlar BitConnect’in şüpheli iş modeli tarafından kandırılmasalar bile, tüm bu özellikler yatırımcıları rahat tutuyor gibiydi.

Ancak diğer tüm Ponzi programlarında olduğu gibi, BitConnect iki yıl sonra borç verme ve takas hizmetlerini kapattı ve 2.5 ila 3.5 milyar dolarlık yatırımcının parasını topladı.

OneCoin

blank

Onecoin ayrıca kurgusal blockchain ve kripto para birimi teknolojisi ile yüzyılın en büyük kripto dolandırıcılıklarından birini çıkardı. Dolandırıcılık düzenleyicileri, OneCoin’in paraların çıkarıldığı ve küresel ödemeler için kullanılabileceği diğer herhangi bir kripto para birimi gibi çalıştığını iddia etti. Hatta kendilerini Bitcoin ile karşılaştırdılar ve daha sonra yatırımcılara para dağıtmaya başladılar. Daha sonra her şeyin bir hile olduğu ortaya çıktı.

Çöküşünden sonra, OneCoin Ponzi programı dünyanın dört bir yanındaki insanlardan 4 milyar dolarlık büyük bir komisyon aldı.

PlusToken

blank

PlusToken, kendisini en iyi kripto para cüzdanlarından biri olarak sunan Çin merkezli bir şirketti. Ayrıntılı, meşru ve sofistike pazarlama stratejileri sayesinde, organizatörler çoğunlukla Çin, Japonya, Kore, Kanada ve Almanya’dan 3 milyondan fazla yatırımcıyı çekmeyi başardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Blockchain Teknolojisi Mobil Uygulama Endüstrisini Güçlendirebilir mi?

Şirket, cüzdanın ilişkili kripto varlığı olan ‘Plus’ jetonuna yatırım yaparlarsa yüksek getirili insanları ödüllendirmeye söz verdi. Yatırımcılar, BTC veya Ethereum kripto varlıklarını kullanarak Plus belirteçleri satın aldılar. PlusToken, kârların “değişim kârı, madencilik geliri ve sevk faydaları” ile sağlanacağını iddia etti.

Chainalysis’e göre, PlusToken yatırımcılarını yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kripto para birimi varlığını dolandırdı.

GainBitcoin

blank

Hindistan’daki binlerce yatırımcı, GainBitcoin tarafından kazanılan nakit paralarını yırttıktan sonra kayıplarını saymak zorunda kaldı. Bu dolandırıcılığın arkasındaki beyin kutusu Amit Bhardwaj, yatırımcılara aylık yatırımlarının 10 katını vaat etti. Bu gerçek olamayacak kadar iyi görünse de, isteksiz yatırımcılar nakitlerini yatırmak istiyorlardı. Nihayetinde, plan 300 milyon dolar aldıktan sonra bulanık bir gelecekle kaldılar.

MMM BSC

blank

Bir başka büyük Ponzi şeması şu anda ilgi kazanıyor – Haziran 2020’nin ortalarından itibaren, MMM BSC işlemleri, tüm gasın en az % 8,7’sini alarak Ethereum ağını önemli ölçüde aşırı yüklüyor. Bu, gas fiyatlarını Ocak ayında 3 Gwei’den 20 Gwei’nin üzerine çıkardı. Raporlara göre, tüm PAX stabilcoin işlemlerinin % 55’inden fazlası bugün MMM ile bağlantılıdır. İşte Ethereum ağındaki en iyi gas harcamacılarının listesi. Gördüğünüz gibi, MMM toplam değeri 780.000 dolar ile ilk 4’te:

blank

MMM BSC’nin web sitesi, “yüksek riskli bir yatırım projesi” nde aylık % 30 gelir vaat ediyor. “Sıradan insanların birbirlerine bencilce yardım ettiği bir topluluk. Küresel bir karşılıklı yardımlaşma fonudur ”. Bu ‘yardım fonunun’ ifşa edilmesinin ve çökmeye zorlanmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyoruz. Ve insanların bu ‘bencil olmayan yardımdan’ ne kadar para kaybedecekleri henüz büyük bir soru.

Sonuç

Gördüğünüz gibi, kripto tarihindeki en büyük Ponzi şemaları benzer bir patern izledi. Ponzi kripto dolandırıcıları, sosyal medyada ve başka yerlerde agresif tanıtım yaparak yatırımcıları cezbederken, aşırı miktarda yatırım getirisi vaat ediyor.

Sonuç olarak, yeni teknoloji ve gelişmiş yazılımlar geliştirildikçe daha fazla kripto dolandırıcılığı gelişmeye devam edecektir. Bununla birlikte, kripto düzenleyicileri, kolluk kuvvetleri, kripto para birimi şirketleri ve blockchain analiz şirketleri, kripto Ponzi dolandırıcılarına zarar vermek ve onu güvenli bir endüstri haline getirmek için birlikte çalışmaya devam ettikçe, muhtemelen kripto Ponzi şemalarında büyük bir düşüş göreceğiz.

Yorum Yap