1. Ana Sayfa
  2. Kripto Para
  3. Cryptocurrency Çıkış Dolandırıcılığı Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

Cryptocurrency Çıkış Dolandırıcılığı Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

What-Is-the-Cryptocurrency-Exit-Scams-and-How-to-Identify-Them-780x470
Abone Ol

Birçoğumuz, kripto endüstrisindeki bireylerin yaşamı değiştiren başarı öykülerinden etkilenir ve kripto para birimleri ile bir servet kazanma konusunda pembe bir resmi fanatik hale getirir. Bununla birlikte, eşzamanlı olarak, bu sektörde sahtekarlıkların ve dolandırıcılıkların gerçekleri vardır, bu da sahtekarlık yapmak için dijital varlıkların benzersiz özelliklerini kullanır.

Kripto endüstrisi, adsızlık, şeffaflık ve işlemlerin merkezi olmayan yapısı gibi temel özellikleri nedeniyle dolandırıcılıklara karşı oldukça hassastır.

Bazı raporlara göre, her gün şifreleme dolandırıcılıklarında 9 milyon dolar kaybedilir. 2018’de, çoğu takip edilemeyen ICO’lar aracılığıyla 100 milyon dolarlık bir çıkış dolandırıcılığı görüldü. 2019 yılında, ilk çeyrekte 1,2 milyar dolarlık dolandırıcılık yaşandı ve 2018 yılında 1,7 dolara yükseldi. Şimdi, 2019, Silikon Vadisi’nden gelen araştırma raporlarından birine göre, çıkış dolandırıcılığı yılı olarak ortaya çıkıyor.

Çıkış dolandırıcılığı tam olarak nedir?

Çıkış aldatmacası, bazı vicdansız kripto para birimi promotör grupları ve yatırımcıların ilk madeni para teklifleri tarafından toplanan fonlarla yok olan bireyler tarafından yapılan aldatıcı bir faaliyettir.

Dolandırıcılığın bir parçası olarak, dolandırıcılar genellikle yatırımcıları cezbetmek için cazip bir şifreleme para birimi veya belirteç programı başlatır. Yatırımcılardan büyük miktarda para toplarlar ve herhangi bir iz bırakmadan anında kaybolurlar.

Genelde, soruşturma ajansları için izlemesi zor olan bu tür dolandırıcılıkların yürütülmesi için yüksek teknoloji mekanizmaları kullanıyorlar. Merkezi sistemlerin aksine, kripto endüstrisinin adem-i merkeziyetçi, anonim doğası, bu tür sahtekarlık faaliyetlerini izlemeyi veya izlemeyi zorlaştırır.

Kripto dolandırıcılığı nasıl düzenlenir?

Her sektör ve düzenlenmiş endüstriler dolandırıcılıklara açıktır. Ancak kripto para birimi endüstrisi tomurcuklanma aşamasında olduğu için, düzenleme dışı yapısı nedeniyle bu tür dolandırıcılıklara karşı daha savunmasızdır.

Cüzdanlar, borsalar veya ödeme şirketleri bu güvenlik açıklarından korunmak için güçlü bir savunma siber sistemine sahip olsa da, sahtekarlar yenilmez siber menkul kıymetleri sürekli olarak yeniler ve ihlal eder.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Dijital Paraların Diğer Yüzü

Dolandırıcılar güvenlik sistemlerini ihlal etmek için çeşitli teknikler kullanırlar. Kimlik Avı, SIM Değişimi, URL ele geçirme vb. Teknikler mağdur hesaplarını veya saldırı sistemlerini hedef almak için birlikte onarılır. Bu saldırıların çoğu, daha önce iç yönetimden yönetilen bazı desteklerin yardımı ile gerçekleştirilir.

SIM Değiştirme sahtekarlıklarında bilgisayar korsanları, kullanıcının numarasını SIM’e değiştirir. Bundan sonra, kullanıcı herhangi bir metin uyarısı, sesli veya e-posta alamıyor. Bu nedenle, kullanıcı ve aynı zamanda kripto borsalarındaki mobil servisler veya ilgili BT personeli, sahtekarlık gerçekleşene kadar ipucu vermez.

Bitcoin son birkaç yılda 40’ın üzerinde sahtekarlık ve dolandırıcılık ile yüz yüze geldi. 2018 yılının birkaç ayında, 1,36 milyar dolar değerinde Bitcoin sahtekarlığı yapıldı. Bu dolandırıcılıklardan hackleme dolandırıcılığı (% 22), sanal dolandırıcılık (% 30), Çıkış dolandırıcılığı – (% 17), Kimlik Avı (% 13) oluşturur.

En büyük dolandırıcılıkların bazıları

Bu tür dolandırıcılık için ortak payda, dolandırıcıların yatırımcılara sunduğu süper karlı getiri vaadidir.

  • 2017’de, emanetle ilgili bir kripto girişimi olan Confido adlı bir girişim, ICO satışıyla 175.000 $ topladı ve bir gecede kayboldu. Bu Confido çıkış aldatmacası, bir hafta içinde 6 milyar dolar ile 70.000 milyon dolar arasında uçsuz bucaksız piyasa kapağını attı.
  • Şubat 2018’de LoopX, yatırımcıları Ethereum ve Bitcoin sahtekarlığı yoluyla 4,5 milyon dolar dolandırdı. Başlangıç, ICO aracılığıyla haftalık iade garantisi verdi ve aniden ortadan kayboldu.
  • Bitconnect, 2018’de 250 milyon dolarlık fonun yağmalandığı bir çıkış dolandırıcılığı olduğu ortaya çıkan bir başka büyük şifreleme borç verme programıydı.
  • Giza Device, kripto para birimleri için güçlü bir depolama sistemi kurmayı vaat eden sahte ICO’lar aracılığıyla 2 milyon dolar ile yatırımcıları kandırdı.
  • Aynı yıl, ABD’nin Menkul Kıymetler Borsası komisyonu, AriseCoin’i sunan ve 1 milyar doları toplayan en büyük sahtekar AriseBank’a dava açtı.
  • En ünlü sahtekarlıklardan biri PinCoin (Singapur) ve I-fan sahtekarlığı (Dubai) idi. Jetonlar para için satın alındı ​​ve daha sonra geri dönüş değeri yüksek en gelişmiş ve başarılı sosyal medya ağı olarak ilan edildiği iddia edilen I-Fan pazarına girdi.
  • Doğu Afrika’daki bir başka kripto cenneti olan Kenya, Mart 2019’da yerel piyasa yatırımcılarından binlerce dolar bağlayan bir Brezilyalı çıkış aldatmacası olan Velox 10’u gözlemledi.
  • Birkaç yıl önce Hindistan, dolandırıcıların fonları Almanya merkezli bir ödeme işlemcisine aktardığı 250 milyon dolarlık bir OneCoin aldatmacasıyla karşı karşıya kaldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Bu tuhaf anime cryptocurrency artık dünyada 12. sırada

Böyle bir çıkış dolandırıcılığı nasıl tespit edilir?

Çıkış göstergelerinin belirlenmesinde bazı göstergeler ve önleyici tedbirler dikkate alınabilir.

Kapsamlı Araştırma

Yatırım yapmak istediği firmanın geçmişi hakkında kapsamlı bir çevrimiçi ve çevrimdışı kontrol yapılabilir. Gerçek mevcudiyeti, kayıtların izlenmesi, sosyal medya mevcudiyeti, iş geçmişi, endüstri bağlantıları vb. Hakkında soruşturma yapılabilir.

Beyaz Makaleyi Anlamak

Beyaz sayfa herhangi bir işletmenin aynasıdır. Bu nedenle, bu kilit belge, hükümlerdeki ve tekliflerdeki boşluklar veya belirsizlik için ayrıntılı olarak kontrol edilebilir.

Teklifleri ve Yatırım İadelerini Kontrol Etme

Önemli kırmızı bayraklı göstergelerden biri, kısa vadeli getiri ile oldukça karlı finansal mucizevi sözler gibi görünen teklifi içerebilir.

Reddedilemez ve cazip tekliflerin yanı sıra, garantili yatırım getirisi vaadi, kripto endüstrisinin niteliği yatırımlar için herhangi bir kesinlik sağlamadığından yüksek bir alarm olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  BtcTurk, “Dash” ı entegre etti

Kurucu Grubun veya Bireyin Güvenilirliği

Bu tür dolandırıcılıklardan kaçınmak için, kurucu üyelerin referansları araştırılarak iyi bir ev ödevi stratejisi uygulanabilir. Araştırma bağlantılarını, önceki projelerini ve çevrimiçi profillerini içerebilir. Profil zamanı, gerçek arkadaşlar ve takipçilerle yeni açılmış veya yeterince eskiyse başlar. Bununla birlikte, günümüzde, bazı çevrimiçi pazarlama ajanslarının yardımı ile otantik bir görünüme sahip sahte bir profil oluşturulabilir.

Aşırı Promosyonlar

Çıkış dolandırıcılıklarının çoğu, gösterişli uluslararası tanıtım kampanyalarıyla kendilerini otantik ve inanılmaz şekilde yansıtıyor. Kendileri için güven oluşturmak için basılı medya, TV, medya, radyoyu çevrimiçi medya dışında kullanıyorlar.

Herhangi bir işletme, kısa vadeli mucizevi getirileriyle birlikte ICO’larını agresif bir şekilde destekliyorsa, bu tür bir sahtekarlığın ve endişe verici durumun bir göstergesi olabilir. Gerçekliği doğrulamak için kapsamlı bir ev ödevi yapılmalıdır.

Ayrıca, tanıtımcının tanınmış bir kişi veya tanıtım içeriği için blogcuları veya çevrimiçi toplumu etkileyen daha az bilinen bir kimlik olup olmadığına dair uygun bir kontrol yapılmalıdır.

İş Modelinin Fizibilitesi

Bir teklif edilen model olup olmadığını, çalışan bir model mi yoksa gelecekte yalnızca düşünülmüş bir kavram mı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Proje en az riskle yatırım yapmak için uygun olmalıdır. Ayrıca, projenin fizibilitesini analiz etmeden para yatırımı yapılmamalıdır.

Yol Haritasının Doğrulanması

Bir yol haritası, projenin geçmiş, şimdiki ve gelecekteki gelişimini anlamada etkili olabilir. Geçmiş başarıları kapsar ve yatırımcılar için iyi bir rehberdir. Ayrıca, mevcut prototiplerin ve çalışma platformlarının olmaması bir uyarı olabilir.

Sonuç

Genel bir pratik, katı ve uygulanabilir bir yaklaşım, bu tür dolandırıcılıklardan uzaklığa kadar kapsamlı araştırmalarla birlikte seçilmelidir.

Yorum Yap