İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Kripto Para
  3. BitMEX, yeni bir davada kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerde bulunmakla suçlandı

BitMEX, yeni bir davada kara para aklama ve diğer yasadışı faaliyetlerde bulunmakla suçlandı

Kripto borsası BitMEX ve yöneticileri, haraç, kara para aklama, tel sahtekarlığı ve lisanssız para iletimi yapmakla suçlanıyor.

BitMEX_791x445
Abone Ol

Dünyanın en büyük kripto türev borsalarından biri olan BitMEX, “sayısız yasadışı faaliyet” i kolaylaştırmak için “kasıtlı olarak tasarlanmış, sıfırdan” değiş tokuş etmekle suçlanan bir dava ile karşı karşıya . İddialar, Bloomberg raporuna göre, 16 Mayıs’ta ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde BMA LLC tarafından açılan yeni bir davada yapıldı. BitMEX operatörü HDR Global ve borsa üst düzey yöneticileri Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed davada birden fazla suçla suçlanıyor.

BitMEX’in yöneticileri haraç, kara para aklama ve posta sahtekarlığıyla suçlanıyor

Kripto borsası BitMEX’in yöneticileri, haraç, kara para aklama ve yasadışı para ileten bir iş yürütme de dahil olmak üzere birden fazla suçla suçlanıyor. Yeni dava, BitMEX’in yöneticilerinin “düzensiz, kanunsuz bir şekilde” bu yasadışı faaliyetlerle ve büyüklüğünün “gerçekten şaşırtıcı” olduğu iddia edilen bir dizi başka kişiyle meşgul olduğunu iddia ediyor. Davacılar, BitMEX yöneticilerinin ABD ve Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi ile yakın bağlantılarını sürdürdüğünü iddia ediyor.

Dava, pazar manipülasyonuna katılmakla takas etmekle suçlanıyor

Bu davada davacı olan BMA LLC, BitMEX’i ve operatörünü, işi bir “haraççılık faaliyeti modeli” aracılığıyla yürütmek ve kripto piyasası manipülasyonu, hileli ticari işlemler, posta sahtekarlıkları ve diğer birçok yasadışı planla suçluyor. . Davacı ayrıca, davalı BitMEX’in traderlara, yüksek likid türevler için çok yüksek alım satım kaldıracı sağladığını ve bunun da “iki veya üç likit olmayan spot borsa” fiyatlarına göre hesaplandığını belirtiyor. 

Kripto türevleri değişiminin, manipülatörlerin ticaret veya para çekme limitleri olmaksızın sınırsız sayıda anonim ve doğrulanmamış hesap açmasına izin vererek yasa dışı işlem yapmalarını sağladığı iddia ediliyor. BitMEX davalara karşı yeni değil. Borsa ayrıca ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini iddia eden bir dizi yeni davada yer alan yedi kripto şirketi arasında .

Yorum Yap