1. Ana Sayfa
  2. Kripto Para
  3. Bitcoin Yatırımcılarının Kripto Piyasası Manipülasyonunu Belirleyip Önleyebileceği 3 Yol
Trendlerdeki Yazı

Bitcoin Yatırımcılarının Kripto Piyasası Manipülasyonunu Belirleyip Önleyebileceği 3 Yol

Kurumlar Bitcoin'i benimsedi, ancak BTC balinaları hala gizli siparişler ve yıkama ticareti kullanarak kripto pazarını etkiliyor.

Bitcoin_800x412

Geleneksel finansal piyasaların aksine, kripto borsaları büyük ölçüde düzensizdir ve neredeyse her Bitcoin ( BTC ) ve kripto yatırımcısı, kripto piyasası fiyat hareketinin belirli yönlerinin ne ölçüde manipüle edildiğini detaylandıran çeşitli hikayelere aşinadır. 

Buna rağmen, birçok yatırımcı, piyasayı kendi lehine şekillendiren balinaların ve etik dışı piyasa yapıcılarının kaprislerinden kaçınmak için yapacakları çok az şey olduğunu düşünüyor. Kimlik sahtekarlığı ve gizli siparişler gibi stratejiler, bilgili tüccarların kripto fiyatlarını sallamak için kullandığı yaygın gizleme taktikleridir.

Manipülatörlerin hareketlerini izlemek bir kedi ve fare oyunudur, ancak perakende büyüklüğündeki yatırımcıların bunları atlatmak için kullanabileceği stratejiler vardır. Balinaların kullandığı üç stratejiye ve bir traderın onlar tarafından aldatılmaktan nasıl kaçınabileceğine bakalım.

Gizli siparişler

Gizli siparişler, büyük ölçüde tespit edilmemiş teklifler vermek ve döviz sipariş defterine sormak için kullanılır. Her dolumdan sonra otomatik ikmal (buzdağı) yapılmasına izin verir, böylece borsa sipariş defterlerinde tespit edilmekten kaçınırlar.

blank
Buzdağı siparişi örneği

Bu strateji, bir trader’ın büyük emirleri yerine getirmeksizin piyasaya sahtekârlık yaptığı bir alım / satım duvarının tersidir. Gizli siparişler genellikle büyük miktarlar içerir ve herkesin en fazla kripto para birimi borsalarında kullanması için hazırdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tether'ta Ocak ayından bu yana yaklaşık 5 milyar dolar piyasaya sürüldü. Neden?

Çoğu alım satım duvarı idam edilemez; büyük akışı temsil ederler, ancak genellikle piyasa seviyelerine ulaştığında iptal edilirler. Çok az balina, gerçekleştirmeden önce akışlarını kendileri rapor eder.

Gizli bir sipariş tarafından aldatılmaktan kaçınmanın basit bir yolu, sipariş kitabını şahin gibi izlemek değildir. Sipariş defteri derinliğini ölçmeye ne kadar az güvenirse, o kadar iyidir. Çoğu borsa yatırımcıların işlem ekranı görünümünden sipariş defterini en aza indirmelerine izin verir. 

Bazı trader’lar sipariş defteri akışını alım satım rutininin önemli bir parçası olarak görmektedir ve halihazırda daha karmaşık izleme programları mevcuttur. Piyasa yapıcıların ve algoritmik tüccarların bunları nasıl manipüle edeceğini bildiklerini belirtmek gerekir.

Birden fazla borsa kullanarak ticaretin yıkanması

Balinalar bazen genel izleyicileri, yoğun olarak izlenen borsalarda büyük esnaflar göndererek aynı anda daha küçük bir borsada tersini yaparak aldatırlar. Profesyonel yatırımcılar da bunu fonlama oranı arbitrajından, yıkama ticaretinden faydalanmak için yapıyor olabilirler, ancak bazen sadece gerçek akışlarını gizlemeyi hedefliyorlar.

Piyasa yapıcılara genellikle küçük mekanlara akış getirmeleri için ödeme yapılır ve düşük ticaret ücretleri karşılığında hacimlerini daha önemli borsalarda arttırmaktan yararlanırlar. Bu strateji yasal olmasına rağmen, hacimleri şişirir ve genellikle yatırımcıları var olmayan alış ve satış akışına yönlendirmek için kullanılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Başka bir Kara Pazartesi Geliyor mu? Bitcoin 6.000 Doların Altına Düşerken Küresel Pazarlar Çöküyor

Bu taktiklerden kaçınmak isteyen yatırımcılar büyük bireysel işlemleri görmezden gelebilir ve yanlış yönlendirmeyi önlemek için daha uzun fiyat eğilimlerine odaklanabilir. 

Zorla tasfiye

Göründüğü kadar çılgınca, bazen bir balina maruz kaldıklarını tasfiye etmek için fiyatları yükseltir. Bu, özellikle piyasa zaten aşırı değerlendiğinde, önemli bir fonlama oranı dengesizliği ile ölçülebilen bir senaryo için geçerlidir. Bu taktik balinalardan faydalanmak için benzer büyüklükte zıt bir pozisyon açmanız yeterlidir.

Çoğu zaman bir tasfiyeyi zorlamak, benzer sipariş akışının artmasına neden olur ve kısa satıcıların çoğu acı çeker ve balina büyük kısa pozisyonlarını tasfiye ederken, zorla tasfiyeden sorumlu işletme önceki uzun sözleşmelerdeki kazançlarını da artırır.

Bir işletmenin bu tür bir strateji oluşturup oluşturmadığını tahmin etmenin bir yolu yoktur, ancak bu tür hareketlerin yanlış tarafında olmaktan kaçınmak için izlenebilecek önemli bir gösterge vardır. 

blank
BTC vadeli işlem sözleşmeleri son kullanma tarihi itibariyle.

Uzun vadeli sözleşmelerdeki primi sürekli vadeli işlemlerle karşılaştırmak, profesyonel yatırımcıların pozisyonlarını ölçmeye yardımcı olan tarafsız bir araç sağlar. Tarafsız bir piyasa, vadeye bağlı olarak yüzde 0,5-1,5’e eşdeğer olan 50 ila 150 dolar arasında değişen bir yükselme eğrisi göstermelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Bitcoin Genesis Bloğu Tarihin Rotasını Değiştirdi

Düz ya da ters çevrilmiş bir eğri, balinaların ağır bir eğilime eğilimlidir. Öte yandan, üç ay içinde sona eren sözleşmeler için yüzde 1’in üzerindeki prim, yükseliş göstergesidir.

Ana çıkarımlar

Daha önce de belirtildiği gibi, profesyonel yatırımcılar tespitten kaçınmak için büyük çaba harcıyorlar. Ortaya çıkan FUD ve FOMO’dan faydalanmak için duvar satın alma ve satma niyetinde olduklarında tam tersini yaparlar. 

Ne yazık ki, özellikle büyük yatırımcılar için neredeyse sıfır ücrete sahip bir pazarda manipülatif taktikleri izleyebilen % 100 şeffaf, denetlenebilir bir gösterge yoktur.

Piyasalar büyümeye devam ederken, aynı zamanda finansal düzenleyicilerin erişiminin dışında kaldıkça, gizleme ve sahtecilik stratejileri daha yaygın olarak kullanılabilir. 

Genel bir kural olarak, perakende yatırımcılarının dakikalar içinde ölçülen grafikleri izlemek yerine kripto fiyat hareketleri hakkında daha uzun vadeli bir bakış açısı öğrenmeleri gerekir; 

Yorum Yap